Neue Kooperation mit Trustnet.Trade - Mehr Transparenz bei Compliance- und Sanktionsrisiken

In der täglichen Beratungspraxis stellen wir bei SW Zoll-Beratung immer wieder fest: Viele Unternehmen verfügen nicht über geeignete Tools, um Risiken im Bereich Compliance, Sanktionslistenprüfung und Geschäftspartnerbewertung systematisch zu identifizieren und zu managen.

Genau hier setzen wir mit unserer neuen Kooperation mit Trustnet.Trade an.

Was ist Trustnet.Trade?

Trustnet.Trade ist eine digitale Plattform für Compliance-as-a-Service, entwickelt von der Cargodian GmbH. Sie unterstützt Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen und Risiken in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern frühzeitig zu erkennen und zu managen.

Die Plattform bietet unter anderem:

• KYB-Compliance: Automatisierte Prüfung der Eigentümerstruktur und wirtschaftlich Berechtigten (UBO) eines Geschäftspartners – inklusive Abgleich mit Sanktionslisten, Embargos, AMS und PEP.

• Lieferketten-Compliance: Unterstützung bei der Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) und der EU-Richtlinie CSDDD durch automatisierte Risikoanalysen, revisionssichere Dokumentation und konkrete Handlungsempfehlungen.

• Hinweisgeberschutztool: DSGVO-konforme Lösung zur Erfassung und Bearbeitung von Hinweisen auf mögliche Rechtsverstöße – sowohl intern als auch entlang der Lieferkette.

• Risikomanagement & Monitoring: Darstellung von Risiken in Heatmaps, kontinuierliche Überwachung von Statusänderungen und Integration von Vor-Ort-Prüfungen durch lokale Experten.

• Trustnet.Trade Widget: Echtzeit-Visualisierung der Compliance-Performance auf der eigenen Website – schafft Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern.

Trustnet.Trade ist besonders geeignet für Unternehmen, die ihre Compliance-Prozesse digitalisieren, ihre Lieferkette transparent gestalten und gesetzliche Anforderungen proaktiv erfüllen möchten.

Warum Trustnet.Trade?

Trustnet.Trade ist eine innovative Plattform, die weit über die klassische Sanktionslistenprüfung hinausgeht. Unternehmen erhalten hier die Möglichkeit, ihre Risikoexposition umfassend zu analysieren – von potenziellen Compliance-Verstößen über Risiken in der Lieferkette bis hin zur Bewertung von Geschäftspartnern.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

• Automatisierte Sanktionslistenprüfung

• Transparente Darstellung von Compliance-Risiken

• Analyse von Unternehmensrisiken

• Integration in bestehende Prozesse möglich

Was bedeutet das für unsere Kunden?

Wir erweitern zwar nicht unser eigenes Portfolio – aber wir schließen eine wichtige Lücke. Mit Trustnet.Trade können wir unseren Kunden ab sofort ein leistungsstarkes Tool empfehlen, das die Sicherheit im internationalen Geschäft erhöht und gleichzeitig die Effizienz in der Risikoanalyse steigert.

Unsere Beratungsleistung bleibt dabei wie gewohnt: praxisnah, verständlich und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Die Kooperation mit Trustnet.Trade ergänzt unser Angebot ideal – insbesondere für Unternehmen, die ihre Zoll- und Exportprozesse ganzheitlich betrachten möchten.

Fazit: Mehr Klarheit, weniger Risiko

Mit Trustnet.Trade schaffen wir mehr Klarheit in einem zunehmend komplexen Umfeld. Denn wer Risiken kennt, kann sie gezielt steuern – und bleibt handlungsfähig.

Sie möchten mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns gerne für ein unverbindliches Beratungsgespräch oder wenden sich direkt an Trustnet.Trade.