Transnational Criminal Organizations

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der US-Regierung führt ein spezielles Sanktionsprogramm zur Bekämpfung transnationaler krimineller Organisationen. Ziel ist die Unterbindung finanzieller und logistischer Netzwerke von Gruppen, die durch organisierte Kriminalität grenzüberschreitend agieren.

Rechtsgrundlage

Executive Order 13581 (Blocking Property of Transnational Criminal Organizations)
Executive Order 13863 (Erweiterung der Maßnahmen gegen TCOs)

Maßnahmen

Einfrieren von Vermögenswerten in den USA
Verbot von Transaktionen mit gelisteten Organisationen und Einzelpersonen
Lizenzpflicht für bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten

Kennzeichnung

Betroffene Organisationen werden auf der SDN-Liste mit dem Tag [TCO] geführt.

Relevanz für den Zoll- und Außenhandel

Das Programm hat direkte Auswirkungen auf die Compliance im internationalen Handel. Unternehmen müssen sicherstellen, dass keine Geschäftsbeziehungen zu sanktionierten Parteien bestehen. Dies betrifft insbesondere die Lieferkettenprüfung, Exportkontrolle und Risikobewertung.

Beispiele gelisteter Organisationen

MS-13 Honduras
Lopez Human Smuggling Organization
Malas Manas
Hernandez Salas Human Smuggling Network